背景介绍
Why | 解决方案产生的原因
银行等金融机构作为资金流动的载体和媒介，能够快捷、安全地放置和转移大量资金，容易被涉赌涉诈洗钱分子利用，对金融机构造成极大威胁。央行对此始终高度重视，于2019年和2020年相继出台《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》和《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，进行防赌反诈再升级，要求各银行、支付机构、清算机构压实主体责任。
安全需求
根据国家关于加强打击治理跨境赌博、电网诈的相关工作要求，央行明确“谁开户谁负责”主体责任。中国人行规定“如有违法活动的卡，开户行将至少被停发卡一月，并通报”，行方需要有效及时排查本行涉赌涉诈收款账户。
解决方案
涉赌涉诈站点监测
基于中国电信网络资源能力，构建涉赌涉诈黑样本特征库，以先进的机器学习算法和网络层控制能力，监测发现互联网上传播的涉赌涉诈站点。
涉赌涉诈收款银行卡巡检
针对赌博 / 诈骗平台，提供排查巡检技术服务，监测发现非法资金充值通道，排查违法犯罪收款账户信息。
我们的优势
高覆盖
通过特征模型监测发现涉赌博彩网站，数据覆盖率高。
高精度
通过机器采样识别与人工复检审核，数据精准度高。
高时效
交易账号取证截图数据更新周期短，数据时效性高。
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