反诈雷达

反诈雷达聚焦金融行业推出的一款风控安全服务,基于中国电信骨干网资源优势,实现对互联网上活跃的赌博/诈骗网站的洞察,监测发现用于收款的涉赌涉诈银行卡号,助力银行建立风控策略,加强打击治理跨境赌博、电诈等相关工作。

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产品优势

功能规格

标准版

根据对赌博/诈骗平台的巡检结果,提供可疑涉赌涉诈银行卡号信息。

定制版

基于标准版业务基础上结合用户需求提供规则模型和隐私计算等定制化服务。

核心功能

赌博/诈骗网站监测

基于中国电信网络资源能力以及反诈大数据平台,构建涉赌涉诈黑样本特征库,以先进的机器学习算法监测发现互联网涉赌涉诈网站和APP。

涉赌涉诈收款银行卡巡检

针对赌博/诈骗平台,提供排查巡检技术服务,监测发现非法资金充值通道,排查疑似违法犯罪信息。

涉赌涉诈账户监测模型

基于巡检到的可疑违法犯罪信息,分析特征建立规则部署模型,为账户管控和交易风控提供决策依据。

产品架构

应用场景

流量关联

针对所发现的博彩网站,通过大数据分析能力,关联访问网站,下载安装APP的互联网流量,聚焦涉赌涉诈的赌客、疑似受害人等。

账户巡检

自主监测已发现的博彩网站,分结构实现自动化注册、登录、取证、账号巡查等工作,有效识别涉赌涉诈相关账户信息,第一时间将相关信息反馈管理单位。

电子取证

为做好进一步的事后追溯、投诉响应、法律诉讼等,采用具备鉴证资质,符合公安取证规范的技术手段,针对博彩网站和相关账号实现自动化的电子证据固定。

四方监测

针对博彩网站的后向主要支付通道——黑色第四方支付(多在境外)溯源定位其相关信息,分析其网络数据流量特征,支撑监测巡查。

常见痛点及解决方法

您可能正在遇到的问题云堤的有效解决方法

疑似涉赌涉诈卡号不易识别?

构建涉赌涉诈黑样本特征库,通过对互联网赌博/诈骗平台的巡检和监测,精准识别疑似涉赌涉诈银行卡号信息。

数据安全性要求高?

通过搭建隐私计算平台,结合客户风控要求建设风险监测模型,保证客户数据安全的前提下完善风控机制。

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